부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

해성산업(주) 정기주주총회결과

해성산업 2023.03.31 16:11 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 69기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	943,107		- 매출액	33,552
	- 부채총계	233,736		- 영업이익	15,986
	- 자본금	13,678		- 당기순이익	8,215
	- 자본총계	709,371		*주당순이익(원)	309
나. 연결	- 자산총계	2,623,340		- 매출액	2,531,647
	- 부채총계	1,232,637		- 영업이익	210,387
	- 자본금	13,678		- 당기순이익	106,417
	- 자본총계	1,390,703		*주당순이익(원)	961
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	225
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	230
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		5,988,123,725
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
			종류주식	1.8
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(상근) 사외이사 3명 감사위원 3명(사외이사인 감사위원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제69기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 조성래 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 사외이사 신상규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2-2호 의안 사외이사 박흠석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 사외이사 박흠석 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 안철우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성래	1966-01	2년	신규선임	현) 해성산업(주) 경영임원 부사장 현) 한국제지(주) 경영임원 부사장 전) (주)한국팩키지 기타비상무이사 전) (주)한국팩키지 감사 전) 나래텔레콤 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신상규	1949-09	2년	재선임	현) 법무법인 동인 변호사 전) 해성디에스(주) 사외이사 전) 학교법인 동덕여학단 이사장 전) 광주고등검찰청 검사장	에스지에너지 사외이사
안철우	1965-08	3년	재선임	현) 연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장	바라바이오 이사
박흠석	1967-08	2년	신규선임	현) 도영회계법인 등기이사 전) 해성디에스(주) 사외이사 전) (주)넥스지 감사 전) 오성회계법인 등기이사 전) 한국제지(주) 사외이사 전) 삼일회계법인 상무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신상규	1949-09	2년	재선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인 동인 변호사 전) 해성디에스(주) 사외이사 전) 학교법인 동덕여학단 이사장 전) 광주고등검찰청 검사장
안철우	1965-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현) 연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장
박흠석	1967-08	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 도영회계법인 등기이사 전) 해성디에스(주) 사외이사 전) (주)넥스지 감사 전) 오성회계법인 등기이사 전) 한국제지(주) 사외이사 전) 삼일회계법인 상무