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해성산업(주) 주주총회소집결의
해성산업 2023.03.03 17:17 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 스카이뷰 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호 의안:제69기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 조성래 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 사외이사 신상규 선임의 건 제2-2-2호 의안 사외이사 박흠석 선임의 건 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 박흠석 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 안철우 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성래 | 1966-01 | 2년 | 신규선임 | 전) 나래텔레콤 이사 현) 한국제지(주) 기조실 부사장 현) 해성산업(주) 경영임원회 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안철우 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장 | 바라바이오 이사 |
| 신상규 | 1949-09 | 2년 | 재선임 | 전)광주고등검찰청 검사장 전)동덕여학단 이사장 현)법무법인 동인 변호사 |
SG에너지 사외이사 |
| 박흠석 | 1967-08 | 2년 | 신규선임 | 전)삼일회계법인 상무 전)오성회계법인 등기이사 현)도영회계법인 등기이사 |
해성디에스 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안철우 | 1949-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장 |
| 신상규 | 1949-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 광주고등검찰청 검사장 전) 동덕여학단 이사장 현) 법무법인 동인 변호사 |
| 박흠석 | 1967-08 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼일회계법인 상무 전) 오성회계법인 등기이사 현) 도영회계법인 등기이사 |
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