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두산중공업(주) 주주총회소집결의
두산중공업 2022.03.08 17:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주요주주등 이해관계자와의 거래보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제59기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) . 제3-1호 : 사내이사 정연인 . 제3-2호 : 사외이사 김대기 . 제3-3호 : 사외이사 이준호 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) . 제4-1호 : 감사위원 김대기 . 제4-2호 : 감사우원 이준호 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임. - 상기 부의안건 중 감사위원회 위원 선임 관련하여 감사위원 임기는 사외이사 임기와 동일함. - 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있음. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정임. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연인 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 現) 두산중공업㈜ COO 사장 前) 두산중공업㈜ 베트남 VINA 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대기 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 前)대통령실 정책실장 前)경제수석비서관 前)문화체육관광부 차관 前)기획예산처 예산실장 |
맥쿼리한국인프리투융자회사(사외이사) |
| 이준호 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 現)김ㆍ장법률사무소 변호사 前)서울지방법원 판사 |
- |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 40. 종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등 관리 |
종속기업 투자지분에 대한 지속적 배당 관리 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
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