부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

두산에너빌리티(주) 정기주주총회결과

두산에너빌리티 2023.03.29 17:52 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		23,049,782	- 매출액	15,421,058
	- 부채총계		12,969,492	- 영업이익	1,106,121
	- 자본금		3,256,061	- 당기순이익	-453,150
	- 자본총계		10,080,290	*주당순이익(원)	-1,249
나. 개별(별도)	- 자산총계		13,189,540	- 매출액	5,284,439
	- 부채총계		7,075,909	- 영업이익	85,305
	- 자본금		3,256,061	- 당기순이익	-1,211,843
	- 자본총계		6,113,631	*주당순이익(원)	-1,960
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제60기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 <결의 사항> - 제1호 의안 : 제60기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) . 제3-1호 : 사내이사 박지원 . 제3-2호 : 사외이사 이은형 . 제3-3호 : 사외이사 최태현 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) . 제4-1호 : 감사위원 이은형 . 제4-2호 : 감사위원 최태현 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박지원	1965-04	3	재선임	現)두산에너빌리티㈜ 대표이사 회장 ㈜두산 COO / 부회장 前)두산중공업㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은형	1963-09	3	신규선임	現)국민대학교 경영대학 경영학부 교수 現)국민대학교 국민인재개발원 원장 前)지식경제부 산업발전심의의원 前)국민대학교 경영대학 학장	-
최태현	1964-04	3	신규선임	現)산업통상자원부 전력정책심의회 위원 現)김&장 법률사무소 고문 前)전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 前)대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관	솔루스 첨단소재(주) (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이은형	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)국민대학교 경영대학 경영학부 교수 現)국민대학교 국민인재개발원 원장 前)지식경제부 산업발전심의의원 前)국민대학교 경영대학 학장
최태현	1964-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)산업통상자원부 전력정책심의회 위원 現)김&장 법률사무소 고문 前)전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 前)대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관