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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

두산에너빌리티(주) 정기주주총회결과

두산에너빌리티 2023.03.29 17:52 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 23,049,782 - 매출액 15,421,058
- 부채총계 12,969,492 - 영업이익 1,106,121
- 자본금 3,256,061 - 당기순이익 -453,150
- 자본총계 10,080,290 *주당순이익(원) -1,249
나. 개별(별도) - 자산총계 13,189,540 - 매출액 5,284,439
- 부채총계 7,075,909 - 영업이익 85,305
- 자본금 3,256,061 - 당기순이익 -1,211,843
- 자본총계 6,113,631 *주당순이익(원) -1,960
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 57.14
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제60기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
   ① 감사보고
   ② 영업보고
   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
   ④ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고

<결의 사항>
- 제1호 의안 : 제60기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    ☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    ☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)
     . 제3-1호 : 사내이사 박지원
     . 제3-2호 : 사외이사 이은형
     . 제3-3호 : 사외이사 최태현
    ☞ 원안대로 승인
   
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)
     . 제4-1호 : 감사위원 이은형
     . 제4-2호 : 감사위원 최태현  
    ☞ 원안대로 승인  

   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-21 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박지원 1965-04 3 재선임 現)두산에너빌리티㈜ 대표이사 회장
   ㈜두산 COO / 부회장
前)두산중공업㈜ 사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은형 1963-09 3 신규선임 現)국민대학교 경영대학 경영학부 교수
現)국민대학교 국민인재개발원 원장
前)지식경제부 산업발전심의의원
前)국민대학교 경영대학 학장
-
최태현 1964-04 3 신규선임 現)산업통상자원부 전력정책심의회 위원
現)김&장 법률사무소 고문
前)전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원
前)대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관
솔루스 첨단소재(주) (사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이은형 1963-09 3 신규선임 사외이사인 감사위원 現)국민대학교 경영대학 경영학부 교수
現)국민대학교 국민인재개발원 원장
前)지식경제부 산업발전심의의원
前)국민대학교 경영대학 학장
최태현 1964-04 3 신규선임 사외이사인 감사위원 現)산업통상자원부 전력정책심의회 위원
現)김&장 법률사무소 고문
前)전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원
前)대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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