티비씨 2023.02.23 17:34 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
시간 | 오전 10시 | ||
2. 장소 | 대구광역시 수성구 동대구로 23 본사 지하1층 대강당 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1 ∼ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -1주당 예정배당금액 : 15원 (액면가의 3.0%) -시가배당율 1.32%, 2022.12.21일∼12.27일 종가평균가격 1,133원 기준 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최진민 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최현주 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 12억원 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 5천만원 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기사항은 외부감사나 주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 코로나로 인해 방역이 강화될 경우, 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항의 승인권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
최진민 | 1941-10 | 2년 | 신규선임 | TBC 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
최현주 | 1967-01 | 2년 | 신규선임 | 계명대학교 교수 | - |
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