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(주)티비씨 주주총회소집결의
티비씨 2022.02.24 15:28 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 수성구 동대구로 23 본사 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2021.1.1 ∼ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -1주당 예정배당금액 : 13원 (액면가의 2.6%) -시가배당율 0.97%, 2021.12.22일∼12.28일 종가평균가격 1,335원 기준 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박석현 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 구정모 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 예명해 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 배병일 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 한재권 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 12억원 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 5천만원 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기사항은 외부감사나 주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 코로나로 인해 방역이 강화될 경우, 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항의 승인권한을 대표이사에게 위임합니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석현 | 1967-06 | 2년 | 신규선임 | TBC 보도팀장 |
| 노회찬 | 1943-12 | 2년 | 재선임 | 삼일방직 대표이사 |
| 구정모 | 1953-04 | 2년 | 재선임 | 대구백화점 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 예명해 | 1952-03 | 2년 | 신규선임 | 대구대학교 명예교수 | - |
| 배병일 | 1957-08 | 2년 | 신규선임 | 영남대학교 부총장 | DGB캐피탈 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재권 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서도산업 대표이사 |
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