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기준
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ROE 위
동성화인텍 주주총회소집결의
동성화인텍 2023.03.16 17:33 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120 (주)동성화인텍 3층 창조홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제38기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최용석) 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박철순) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (이경구) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억) 제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 前) 대우조선해양 재경본부장/부사장 前) 대우조선해양 지원본부장 / 전무 前) 대우조선해양 구매/조달 담당 / 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철순 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수 現) 금융발전심의회 금융산업혁신 분과 위원장 現) 사단법인 시오서원 이사장 前) 한국증권금융 시장후보추천위원회 의장 前) 서울대 경영대학/경영전문대학 학장 겸 원장 前) (주)SPC 삼립식품사외이사 |
KB캐피탈 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경구 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) 동의대학교 대학원 원장 現) 동의대학교 경영학부 회계학 교수 現) 동의대학교부설 실천경영연구소 소장 前) 동의대학교 대외협력처 처장 |
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