제이씨현시스템 2022.02.25 17:09 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
시간 | 오전9시 | ||
2. 장소 | 서울시 용산구 새창로45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1 호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 110원 예상) 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 차정헌 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수한도승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
차정헌 | 1981-01 | 3년 | 재선임 | - 법무법인 제현 변호사 - 現) 제이씨현시스템㈜ 총괄본부장 |
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