부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)엠투엔 정기주주총회결과

엠투엔 2023.03.31 13:32 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 57기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	176,108		- 매출액	28,470
	- 부채총계	38,618		- 영업이익	-4,324
	- 자본금	20,171		- 당기순이익	5,373
	- 자본총계	137,490		*주당순이익(원)	136
나. 연결	- 자산총계	185,085		- 매출액	28,451
	- 부채총계	43,669		- 영업이익	-4,844
	- 자본금	20,171		- 당기순이익	5,151
	- 자본총계	141,416		*주당순이익(원)	133
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제57기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 이승건 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제3-2호: 사외이사 김치경 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승건	1968-02	3년	신규선임	(주)엠투엔 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김치경	1981-06	3년	재선임	리안컴퍼니 대표이사	리안컴퍼니(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전기자동차용 부품 제조 및 판매업 전자, 전기, 부품생산업 전자장비, 부품소재 생산업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-