부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)체시스 정기주주총회결과

체시스 2023.09.27 16:36 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		84,258	- 매출액	60,534
	- 부채총계		53,299	- 영업이익	2,787
	- 자본금		16,000	- 당기순이익	-386
	- 자본총계		30,959	*주당순이익(원)	-12
나. 개별(별도)	- 자산총계		77,908	- 매출액	38,612
	- 부채총계		45,677	- 영업이익	1,548
	- 자본금		16,000	- 당기순이익	242
	- 자본총계		32,231	*주당순이익(원)	8
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				-제1호의안: 제34기(2022년7월1일~2023년6월30일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒원안대로 승인 -제2호의안: 정관변경(결산기 변경) ⇒원안대로 승인 -제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명,사외이사:2명) ⇒원안대로 승인 -제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ⇒원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-09-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-09-18 주주총회소집공고 2023-09-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성광	1963-03	3	재선임	'86년 서울대학교 화학공학과 졸업 '86.01~'14.02 한국지엠 전무이사 현재 (주)체시스 사장
박준태	1956-03	3	재선임	'83년 영남대학교 축산경영학과졸업 '84.10~'03.03 대구지방국세청 근무 '03.06~'05.03 안건회계법인 이사 '05.04~'12.04 삼정회계법인 상무 현재 (주)체시스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상선	1957-01	3	재선임	'81년 서울대학교 법과대학 졸업 '87.03~‘07.07 대구,경주,대구고법 판사 '02.02~'04.02 경주지원장(부장판사) '04.02~'07.02 대구지법 부장판사 '11.02~'17.06 법무법인 중원 대표변호사	-
장성만	1972-10	3	신규선임	'99년 경북대학교 경제학 학사 졸업 '00.11~08.09 삼일회계법인 근무 '09.01~17.03 대경회계법인 근무 '17.04~20.03 서린회계법인 근무 현재 중정회계법인 부대표	-