부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)인성정보 정기주주총회결과

인성정보 2023.03.29 14:33 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	127,387		- 매출액	141,720
	- 부채총계	53,172		- 영업이익	1,363
	- 자본금	19,608		- 당기순이익	1,238
	- 자본총계	74,215		*주당순이익(원)	32
나. 연결	- 자산총계	232,477		- 매출액	314,506
	- 부채총계	156,038		- 영업이익	2,910
	- 자본금	19,608		- 당기순이익	855
	- 자본총계	76,437		*주당순이익(원)	30
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 선임 - 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 ○ 제4-1호 의안 : 임직원 주식매수선택권부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4-2호 의안 : 등기임원 주식매수선택권부여 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안: 이사 선임의 건 ○ 제5-1호의안: 사내이사 박효대 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5-2호의안: 사내이사 조승필 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5-3호의안: 사외이사 김인교 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5-4호의안: 사외이사 정남식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호의안: 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호의안: 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-14 주식매수선택권부여에관한신고 2023-02-14 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박효대	1954-03	3년	재선임	- 前 (미)퍼듀대학교 전자공학 박사 - 前 삼성데이타시스템 사업부장, 연구소장 - 前 삼성종합기술원 실장, 그룹 CAE센터장 - 現 에스넷 그룹 회장
조승필	1967-06	3년	재선임	- 前 대우중공업 종합관리실 관재팀장 - 現 아이넷뱅크 대표/인성디지탈 대표 - 現 인성정보 경영지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인교	1955-10	3년	재선임	- 前 DELL 컴퓨터 코리아 사장 - 前 시스코시스템즈 코리아 부사장 - 前 국립강릉원주대학교 정보통신과 교수 - 現 인성정보 고문	- 해당사항 없음
정남식	1952-03	3년	재선임	- 前 연세대학교 의무부총장 - 前 연세대학교 세브란스병원 병원장 - 前 연세대학교 의무부총장 - 現 필메디스내과의원 대표원장	- 해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	6. 인터넷 및 모바일을 통한 정보제공업 7. 온라인 및 모바일을 통한 건강 상담 및 정보 제공, 의료 서비스업 8. 클라우드 기반 소프트웨어 판매 및 정보통신 서비스업 9. 블록체인·메타버스 기술 관련 개발·구축 및 기타 정보 서비스업 10. 각종 IT 시스템 및 소프트웨어의 운영 및 관제 서비스업 11. 별정통신 및 부가통신사업 12. 기간통신사업 13. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업		-신규사업을 위한 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	6. 기술계열 사설 학원의 운영 및 관련교재 제조 및 판매업 12. 보험대리 및 중개업		-사업목적 삭제