부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)모아텍 정기주주총회결과

모아텍 2023.06.28 14:46 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,922		- 매출액	31,283
	- 부채총계	6,495		- 영업이익	-2,395
	- 자본금	7,666		- 당기순이익	-1,829
	- 자본총계	65,427		*주당순이익(원)	-198
나. 연결	- 자산총계	77,672		- 매출액	31,957
	- 부채총계	6,575		- 영업이익	-2,257
	- 자본금	7,666		- 당기순이익	-1,444
	- 자본총계	71,097		*주당순이익(원)	-165
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제35기(2022.4.1 ~ 2023.3.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 이제희 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호: 사내이사 나까기리 야스노부 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-3호: 사내이사 최성환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-4호: 사외이사 이재원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-06-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-06-20 감사보고서 제출 2023-06-13 주주총회소집공고 2023-05-23 주주총회소집결의 2023-03-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이제희	1964-12	1	재선임	전)한국엔엠비(주)영업전략실장 현)(주)모아텍 대표이사
나까기리야스노부	1962-01	1	재선임	전)미네베아미츠미(주)기술총괄부 근무 현)(주)모아텍 등기이사
최성환	1970-03	1	재선임	현)(주)모아텍 영업팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재원	1962-02	1	신규선임	현)법무법인(유한)정률변호사	-