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(주)디지틀조선일보 주주총회소집결의
디지틀조선 2022.03.07 14:35 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 세종대로21길 40 조선일보 씨스퀘어빌딩1층 라온홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 (2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 20원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 김형모 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 사외이사 정상국 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형모 | 1966-11 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 이사(현) ㈜대우 홍보팀 과장(전) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상국 | 1953-01 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 사외이사(현) LG그룹 홍보팀장 (부사장) (전) |
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