부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)동일기연 정기주주총회결과

동일기연 2023.03.30 14:42 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,911		- 매출액	26,498
	- 부채총계	3,889		- 영업이익	1,996
	- 자본금	5,068		- 당기순이익	2,314
	- 자본총계	65,022		*주당순이익(원)	675
나. 연결	- 자산총계	66,428		- 매출액	26,699
	- 부채총계	4,268		- 영업이익	1,102
	- 자본금	5,068		- 당기순이익	1,047
	- 자본총계	62,160		*주당순이익(원)	326
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		119,937,965
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	5
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	171,339
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사겸 감사위원회 위원 1인 사외이사겸 감사위원회 위원 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제37기 (2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 손 희성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 사외이사 정 종삼 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2-3호 의안 : 사외이사 소 중희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사인 감사위원 손 희성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 정 종삼 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 소 중희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
보통주식배당, 주식배당률5%
※관련공시		2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손희성	1172-11	3	재선임	주식회사 동일기연 사내이사(현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정종삼	1962-12	3	재선임	주식회사 동일기연 사외이사(현재) 아주대학교 산학협력교수(2018-현재)	-
소중희	1971-06	3	신규선임	㈜렌테리어 대표이사(2021-현재) ㈜고소하게 대표이사(2021-2022) ㈜코쿤 신규사업 자문이사(2017-2020)	㈜렌테리어(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손희성	1972-11	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	주식회사 동일기연 사내이사(현재)
정종삼	1962-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	주식회사 동일기연 사외이사(현재) 아주대학교 산학협력교수(2018-현재)
소중희	1971-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	㈜렌테리어 대표이사(2021-현재) ㈜고소하게 대표이사(2021-2022) ㈜코쿤 신규사업 자문이사(2017-2020)