부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)원익 정기주주총회결과

원익 2023.03.31 15:22 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	194,370		- 매출액	53,681
	- 부채총계	74,979		- 영업이익	6,221
	- 자본금	9,097		- 당기순이익	6,871
	- 자본총계	119,391		*주당순이익(원)	378
나. 연결	- 자산총계	377,009		- 매출액	108,089
	- 부채총계	121,824		- 영업이익	7,405
	- 자본금	9,097		- 당기순이익	38,309
	- 자본총계	255,185		*주당순이익(원)	2,102
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 사내이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이용한 선임의 건 제2-2호 사내이사 장홍식 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 사외이사 김형호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 상근감사 홍재선 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용한	1954-04	3	재선임	- 원익통상 대표이사 - 국제반도체장비재료협회 회장 - 現 (주)원익 회장
장홍식	1959-09	3	재선임	- (주)위닉스 대표이사 - 現 (주)원익 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형호	1962-01	2	재선임	- 서울대학교 의과 대학 외과학 교수 - 분당서울대학교병원 외과 암센터장 - 現 분당서울대학교병원 외과학 교수	(주)실버라이닝메디컬(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍재선	1964-01	3	재선임	상근	- (주)한국교과서연구재단 감사 - 한국공인회계사회 평의원 - 現 한경회계법인 대표이사