부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)비트컴퓨터 정기주주총회결과

비트컴퓨터 2022.03.29 11:51 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,059		- 매출액	34,488
	- 부채총계	12,466		- 영업이익	5,967
	- 자본금	8,312		- 당기순이익	4,765
	- 자본총계	58,593		*주당순이익(원)	290
나. 연결	- 자산총계	71,732		- 매출액	36,434
	- 부채총계	12,757		- 영업이익	6,409
	- 자본금	8,312		- 당기순이익	4,892
	- 자본총계	58,975		*주당순이익(원)	294
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	61
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,003,860,286
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제37기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 ○제1호 의안: 제37기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 ○제2호의안: 사외이사 2명 선임의 건 -제2-1호: 사외이사 송관용 선임의 건 ->원안대로 승인 -제2-2호: 사외이사 이응세 선임의 건 ->원안대로 승인 ○제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송관용	1966-07	3년	재선임	前 삼일회계법인 근무 (주)네오위즈 CFO 現 다산회계법인 근무	(주)네오위즈홀딩스(사외이사)
이응세	1964-12	3년	재선임	前 사법연수원 교수 서울북부지방법원, 서울중앙지방법원 부장판사 現 법무법인 바른 변호사	(주)와이더플래닛(사외이사)