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삼성생명보험(주) 주주총회소집결의
삼성생명 2023.02.24 17:08 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀 (서울특별시 서초구 사임당로23길 27) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 최대주주등과의 거래보고 □ 외부감사인 선임보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제67기(2022.1.1 ~ 12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 □ 제2호 의안 : 정관 개정의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 전영묵 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박종문 선임의 건 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등) ②항에 따른 "주기적 감사인 지정"에 의해 증권선물위원회가 지정한 외부감사인(삼정회계법인)의 선임기간이 '22년 종료됨에 따라 당사 감사위원회가 선정한 삼일회계법인을 '23~'25년(3개년) 외부감사인으로 '22.12월 선임하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영묵 | 1964-10 | 3 | 재선임 | -'14.12~'15.12 삼성생명 자산운용본부장 전무 -'15.12~'18.02 삼성증권 경영지원실장 부사장 -'18.02~'20.01 삼성자산운용 대표이사 부사장 -'20.01~'20.03 삼성생명 사장 -'20.03~ 현재 삼성생명 대표이사 사장 |
| 박종문 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | -'17.05~'18.02 삼성생명 CPC전략실장 상무 -'18.02~'18.12 삼성생명 CPC전략실장 전무 -'18.12~'20.01 삼성생명 금융경쟁력제고T/F팀장 전무 -'20.01~'22.12 삼성생명 금융경쟁력제고T/F팀장 부사장 -'22.12~ 현재 삼성생명 자산운용부문장 사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
