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삼성생명보험(주) 주주총회소집결의
삼성생명 2022.02.23 16:57 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀 (서울특별시 서초구 사임당로23길 27) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 최대주주등과의 거래보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사2명) - 제2-1-1호 : 사외이사 이근창 선임의 건 - 제2-1-2호 : 사외이사 허경옥 선임의 건 - 제2-2-1호 : 사내이사 김 선 선임의 건 - 제2-2-2호 : 사내이사 반기봉 선임의 건 □ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) - 제3-1호 : 감사위원회 위원 이근창 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 허경옥 선임의 건 □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유일호 선임의 건 □ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - '21年~현재 삼성생명 경영지원실장(부사장) - '20~'21年 삼성생명 자산운용본부장(전무) - '20~'20年 삼성생명 자산PF운용팀장(상무) - '18~'20年 삼성생명 CPC기획팀장(상무) - '14~'18年 삼성생명 감사팀 담당임원(상무) |
| 반기봉 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - '21年~현재 삼성생명 FC영업본부장(부사장) - '20~'21年 삼성생명 전략영업1본부장(전무) - '18~'20年 삼성생명 FC3사업부장(전무) - '18~'18年 삼성생명 부산지역사업부장(전무) - '15~'18年 삼성금융서비스 대표이사(상무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근창 | 1956-02 | 3 | 재선임 | - '21年~현재 영남대학교 무역학부 명예교수 - '93~'21年 영남대학교 무역학부 교수 - '14~'15年 한국보험학회 회장 - '10~'11年 한국리스크관리학회 회장 - '91~'93年 보험개발원 연구위원 |
동아후로킹 기타비상무이사 |
| 허경옥 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - '97年~현재 성신여대 소비자학 교수 - '19~'19年 소비자정책교육학회 학회장 - '16~'17年 소비문화학회 학회장 - '12~'13年 금감원 은행증권 분쟁조정위원 |
한국제품안전관리원 이사 |
| 유일호 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | - '20年~현재 법무법인 클라스 고문 - '16~'17年 기획재정부 장관 겸)경제부총리 - '15~'15年 국토교통부 장관 - '08~'16年 제18~19대 국회의원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근창 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '21年~현재 영남대학교 무역학부 명예교수 - '93~'21年 영남대학교 무역학부 교수 - '14~'15年 한국보험학회 회장 - '10~'11年 한국리스크관리학회 회장 - '91~'93年 보험개발원 연구위원 |
| 허경옥 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '97年~현재 성신여대 소비자학 교수 - '19~'19年 소비자정책교육학회 학회장 - '16~'17年 소비문화학회 학회장 - '12~'13年 금감원 은행증권 분쟁조정위원 |
| 유일호 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '20年~현재 법무법인 클라스 고문 - '16~'17年 기획재정부 장관 겸)경제부총리 - '15~'15年 국토교통부 장관 - '08~'16年 제18~19대 국회의원 |
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