부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)엠젠솔루션 전환가액의조정(제20회차)

엠젠솔루션 2023.12.18 16:59 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		20	비상장	2,680	1,876
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		20	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,238,805	3,198,294
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 “본 사채” 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 시가하락에 따른 전환가액 재조정 후 시가 상승시 전환가액을 상향조정하는 경우 하향조정 된 전환가액은 발행당시의 전환가액 이내에서, 조정일 전일을 기산일로 하여 전환가액을 조정하며, 조정일은 발행일로부터 7개월단위로 한다. (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조, 5-22조) 2. 조정내역 가. 1개월 가중산술평균주가 : 2,151.83원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 1,615.15원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 1,555.19원 라. 산술평균주가[(가+나+다)/3]: 1,774.06원 마. 다와 라중 높은가액 : 1,774.06원 바. 조정전 전환가액 : 2,680원 사. 조정후 전환가액 : 1,775원(원단위 미만 절상) 아. 최저 조정가액 : 1,876원 조정후 전환가액이 최저 조정가액보다 낮으므로 최저 조정가액으로 산정
5. 조정가액 적용일		2023-12-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시		2023-05-16 전환사채권발행결정(제20회차) 2023-05-18 증권 발행결과(자율공시)(제20회차 CB)