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(주) 소프트센 주주총회소집결의
소프트센 2024.02.28 17:55 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 제 1호 의안: 제37기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 사외이사 선임의 건(재선임) 제 2-1호 의안 : 사외이사 후보자 홍선화 제 3호 의안: 감사 선임의 건(재선임) 제 3-1호 의안 : 감사 후보자 김병호 제 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍선화 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | -연세대 언론홍보학 석사 -소셜뉴스, 아이뉴스24 -전국재해구조협회 홍보팀장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병호 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -고려대 경영학과졸 -대우 기획조정실 -김병호회계사무소장 |
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