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(주)LG유플러스 주주총회소집결의
LG유플러스 2022.02.24 17:30 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 한강대로 32, LG유플러스 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 - 제26기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 350원) 제2호 의안 - 이사 선임의 건(3명) 제2-1호 의안: 사내이사 이혁주 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 홍범식 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 남형두 선임의 건 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(1명 남형두) 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제26기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. [코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁주 | 1962-01 | 3 | 재선임 | '08년~'09년:LG CNS CFO '10년~'15년:(주)LG 재경팀장 '16년~현재:LG유플러스 CFO/CRMO |
| 홍범식 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | '07년~'11년:SK텔레콤 신규사업개발2그룹장 '11년~'14년:Bain&Company 아시아 정보통신 테크놀로지부문 대표 '14년~'17년:Bain&Company 글로벌디렉터 '18년~'19년:Bain&Company 코리아 대표 '19년~현재:(주)LG 경영전략부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남형두 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | '92년~'07년:법무법인 광장 변호사 '02년~'08년:한국저작권위원회 위원 '14년~'16년:한국엔터테인먼트법학회 회장 '14년~'17년:한국콘텐츠진흥원 콘텐츠분쟁조정위원회 위원 '14년~'18년:한국야구위원회 야구발전위원회 위원 '18년~'19년:대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 '20년~22년:연세대학교 법학전문대학원 원장 '05년~현재:연세대학교 법학전문대학원 교수 |
연세대학교 법학전문대학원 교수 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남형두 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '92년~'07년:법무법인 광장 변호사 '02년~'08년:한국저작권위원회 위원 '14년~'16년:한국엔터테인먼트법학회 회장 '14년~'17년:한국콘텐츠진흥원 콘텐츠분쟁조정위원회 위원 '14년~'18년:한국야구위원회 야구발전위원회 위원 '18년~'19년:대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 '20년~22년:연세대학교 법학전문대학원 원장 '05년~현재:연세대학교 법학전문대학원 교수 |
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