부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)피델릭스 정기주주총회결과

피델릭스 2023.03.29 13:31 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	57,767		- 매출액	72,559
	- 부채총계	8,701		- 영업이익	6,281
	- 자본금	16,566		- 당기순이익	8,247
	- 자본총계	49,066		*주당순이익(원)	249
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 제33기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 재무제표 승인 이사회 결의일:2023년 2월 27일 2. 부의안건 1) 제1호 의안 - 이사선임의 건 (원안대로 가결) 2) 제2호 의안 - 이사보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결) 3) 제3호 의안 - 감사보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 52조6항에 의하여 제33기 재무제표는 이사회 결의하고 주주총회에서 이를 보고하였습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023년 2월 27일
※관련공시		2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안승한	1958-07	3년	재선임	現 피델릭스 공동대표이사 前 현대전자 이사 前㈜코아매직 대표이사 Oregon주립대 전자공학 석사