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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)피델릭스 정기주주총회결과

피델릭스 2023.03.29 13:31 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 57,767 - 매출액 72,559
- 부채총계 8,701 - 영업이익 6,281
- 자본금 16,566 - 당기순이익 8,247
- 자본총계 49,066 *주당순이익(원) 249
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항
   1) 감사보고
   2) 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
   3) 제33기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
     - 재무제표 승인 이사회 결의일:2023년 2월 27일

2. 부의안건
   1) 제1호 의안
     - 이사선임의 건
       (원안대로 가결)
   2) 제2호 의안
     - 이사보수한도액 승인의 건
       (원안대로 가결)
   3) 제3호 의안
     - 감사보수한도액 승인의 건
       (원안대로 가결)
5. 주주총회일자 2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 52조6항에 의하여 제33기 재무제표는 이사회 결의하고 주주총회에서 이를 보고하였습니다.
   ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023년 2월 27일
※관련공시 2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
안승한 1958-07 3년 재선임 現 피델릭스 공동대표이사
前 현대전자 이사
前 ㈜코아매직 대표이사
Oregon주립대 전자공학 석사

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