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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)피델릭스 주주총회소집결의

피델릭스 2023.02.27 16:35 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 09:00
2. 장소 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길22, 글로벌 R&D센터1층 세미나실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
    1) 영업보고
    2) 내부회계보고
    3) 감사보고

2. 부의안건
      1) 제1호 의안 : 제33기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
      2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명)
      3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
      4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2023년 2월 27일
※관련공시 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
안승한 1958-07 3년 재선임 - (현) (주)피델릭스 공동대표이사
- 前 현대전자 이사
- 前 (주)코아매직 대표이사
- Oregon 주립대 전자공학과 석사

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