부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)황금에스티 정기주주총회결과

황금에스티 2023.03.28 14:27 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		481,913	- 매출액	333,446
	- 부채총계		108,492	- 영업이익	46,506
	- 자본금		8,500	- 당기순이익	46,247
	- 자본총계		373,421	*주당순이익(원)	2,380
나. 개별(별도)	- 자산총계		292,167	- 매출액	161,285
	- 부채총계		44,275	- 영업이익	27,841
	- 자본금		8,500	- 당기순이익	22,455
	- 자본총계		247,892	*주당순이익(원)	1,322
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			3,397,756,400
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.8
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제37기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건) □제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *주당 현금배당 200원 → 원안대로 통과 □제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 □제3호 의안 : 이사보수한도 승인의건 → 원안대로 통과 □제4호 의안 :감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전 부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(7,130원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내 에 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	스마트팜 농업경영 연구 및 지원사업		미래농업 기술의 표준인 스마트팜(Smart Farm) 농업경영 연구및 지원사업을 목적사업에 추가하여 미래 고부가가치 사업을 준비하고자 함.
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-