부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)황금에스티 정기주주총회결과

황금에스티 2022.03.29 13:28 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		431,568	- 매출액	270,982
	- 부채총계		99,056	- 영업이익	41,156
	- 자본금		8,000	- 당기순이익	32,952
	- 자본총계		332,512	*주당순이익(원)	1,865
나. 개별(별도)	- 자산총계		265,600	- 매출액	136,869
	- 부채총계		36,918	- 영업이익	31,436
	- 자본금		8,000	- 당기순이익	24,690
	- 자본총계		228,682	*주당순이익(원)	1,543
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			3,198,775,600
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제36기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 □제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *주당 현금배당 200원 → 원안대로 통과 □제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 김종현, 남재산, 윤성임 재임의 건/ 사외이사 이효성 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3호 의안 : 이사보수한도 승인의건 → 원안대로 통과 □제4호 의안 :감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(8,336원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1961-12	3	재선임	美조지아공대 기계공학 박사 (주)황금에스티 회장 (주)이상네트웍스 회장 한국디지털미디어고등학교 이사장
남재산	1970-03	3	재선임	동아대 기계공학 석사 (주)황금에스티 기술연구소장 (주)주은테크 대표이사
윤성임	1970-01	3	재선임	(주)황금에스티 외환관리팀 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이효성	1962-12	3	신규선임	성남세무서장 보령세무서장	세무법인 성진 대표세무사