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기준
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(주)한국파마 주주총회소집결의
한국파마 2022.03.03 11:45 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87, 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2021.01.01∼2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 최판길 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 박원명 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 임춘수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진형 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 박원명 선임의 건 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 임춘수 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최판길 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 현 한국파마 재경본부 이사 전 한올바이오파마 재무기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원명 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 현 여의도성모병원 정신건강의학과 교수 현 한국파마 사외이사 |
- |
| 임춘수 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 현 서울대학교 의과대학 교수 (신장학) 현 대한신장학회 차기이사장 |
- |
| 김진형 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 현 삼도회계법인 회계사 현 한올바이오파마 사외이사/감사위원 |
한올바이오파마 사외이사/감사위원 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원명 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 여의도성모병원 정신건강의학과 교수 현 한국파마 사외이사 |
| 임춘수 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 서울대학교 의과대학 교수 (신장학) 현 대한신장학회 차기이사장 |
| 김진형 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 삼도회계법인 회계사 현 한올바이오파마 사외이사/감사위원 |
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