부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)삼일 정기주주총회결과

삼일 2023.03.27 13:31 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제47기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	101,557		- 매출액	91,979
	- 부채총계	41,462		- 영업이익	1,796
	- 자본금	16,213		- 당기순이익	1,232
	- 자본총계	60,094		*주당순이익(원)	79
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 3명 -사외이사 1명 -감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제47기 재무상태표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강승엽 선(중)임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 안인수 선(중)임의 건 ☞원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 배태하 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 조현만 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 공병설 선(중)임의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승엽	1985-09	3	재선임	現(주)삼일 대표이사 前한국파카(주) 공동대표이사 역임
안인수	1949-10	3	재선임	現(주)삼일 대표이사 現포항MBC 경영자문위원 現포항상공회의소 상공의원
배태하	1959-02	3	신규선임	現(주)티디 대표이사 現포항항만물류협회 협회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현만	1959-03	3	신규선임	現법무사 前대구지방법원 근무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
공병설	1959-09	3	재선임	상근	現스톨베르그&삼일(주)대표이사