부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)녹십자셀 정기주주총회결과

녹십자셀 2021.03.24 16:21 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	172,734		- 매출액	40,144
	- 부채총계	70,835		- 영업이익	2,675
	- 자본금	6,252		- 당기순이익	3,405
	- 자본총계	101,899		*주당순이익(원)	279
나. 연결	- 자산총계	173,695		- 매출액	40,835
	- 부채총계	72,389		- 영업이익	1,231
	- 자본금	6,252		- 당기순이익	2,015
	- 자본총계	101,306		*주당순이익(원)	163
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,245,373,100
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.2
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ④ 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건->보고사항으로 변경 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이득주 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 왕희정 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 김창태 선임의 건(상근감사 1명) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호 의안 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제40조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고하는 것으로 갈음하였음. -재무제표 이사회 승인일 : 2021.3.17
※관련공시		2021-02-08 주주총회소집결의 2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이득주	1959-02	2년	재선임	(前) 아주대학교 의료원 대외협력실장 (現) (주)녹십자셀 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
왕희정	1955-08	2년	재선임	(前) 한국간담췌외과학회 회장 (前) 아주대병원 암센터장 (前) 대한외과학회 회장 (現) (주)녹십자셀 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창태	1958-11	3년	재선임	상근	(前) 외환은행 대구경북 영업본부장 (前) 한국신용카드결제(주) 대표이사 (現) (주)녹십자셀 감사