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(주)양지사 주주총회소집결의
양지사 2022.08.25 14:51 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제 43기(2021.07.01~2022.06.30) 재무제표 승인및 현금배당결의의 건 제2호 의안: 임원 보수한도액 승인의 건 제3호 의안: 사외이사 중임의 건(사외이사 2명) - 제3-1호의안 : 사외이사 김용세 중임의 건 - 제3-2호의안 : 사외이사 조윤현 중임의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4-1호의안 : 사외이사 유성원 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 중임의 건 (감사위원회 위원 2명) - 제5-1호의안 : 감사위원 김용세 중임의 건 - 제5-2호의안 : 감사위원 조윤현 중임의 건 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명) - 제6-1호의안 : 감사위원 유성원 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용세 | 1949-02 | 3년 | 재선임 | - 서전기업(주) 무역부장 -(주)양지사 부회장 |
- |
| 조윤현 | 1970-01 | 1년 | 재선임 | - 김앤장 법률사무소 변호사 - 솔브레인(주) 기획본부장 및 법무지원 부문장 - 법무법인 디라이트 시니어 변호사 - 벧엘프라이빗에쿼티 주식회사 기타비상무 이사 |
벧엘프라이빗에쿼티 주식회사 (기타비상무이사) |
| 유성원 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | - 삼성증권 투자컨설팅 겸 가업승계연구소장 - UBS홍콩GWM상무 - 도이치뱅크 홍콩PWM - 한국투자증권GWM전략 담당 상무 |
한국투자증권 (상무, 상근 비등기) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용세 | 1949-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 서전기업(주) 무역부장) -(주)양지사 부회장 |
| 조윤현 | 1970-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 김앤장 법률사무소 변호사 - 솔브레인(주) 기획본부장 및 법무지원 부문장 - 법무법인 디라이트 시니어 변호사 - 벧엘프라이빗에쿼티 주식회사 기타비상무 이사 |
| 유성원 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성증권 투자컨설팅 겸 가업승계연구소장 - UBS홍콩GWM상무 - 도이치뱅크 홍콩PWM - 한국투자증권GWM전략담당 상무 |
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