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교보증권(주) 주주총회소집결의

교보증권 2024.02.20 17:00 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-26 09 : 00
3. 장소 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
교보증권 본사 19층 비전홀
4. 의안 주요내용 □ 보고사항

     가.제79기 감사보고

     나.제79기 영업보고

     다.내부회계관리제도 운영실태 보고

     라.최대주주 등과의 거래내역 보고


□ 부의안건

     가.제1호 의안 : 제79기 재무제표 승인의 건

     나.제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)
                     후보 박봉권

     다.제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명)
        제3-1호 의안 : 후보 이중효
        제3-2호 의안 : 후보 이상호                

     라.제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건
                     (3명)
        제4-1호 의안 : 후보 황성식
        제4-2호 의안 : 후보 이찬우
        제4-3호 의안 : 후보 윤예준

     마.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-20
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박봉권 1963-09 2 재선임 - 국민연금관리공단 기금운용본부 실장
  (2003.10 ~ 2010.03)
- 교보증권 고유자산운용본부장/전무
  (2010.04 ~ 2011.01)
- 교보생명 자산운용총괄(CIO)/부사장
  (2011.02 ~ 2019.12)
- 現 교보증권 IB/WM총괄/사장
  (2020.02 ~ 현재)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이중효 1946-09 1 재선임 - 교보생명보험 대표이사/
  사장(1994.01 ~ 1997.03)
- 안건회계법인 상임고문
  (공인회계사),경희대
  경영대학겸임교수
  (1998.01 ~ 2004.12)
- 교보교육재단 이사장
  (2007.06 ~ 2015.06)
- 교보생명보험 사외이사
  (2016.03 ~ 2022.03)
- 現 교보증권 사외이사
  (2022.03.31 ~ 현재)
-
이찬우 1954-03 1 재선임 - 신용협동조합중앙회 신용
  공제사업 대표이사
 (2008.03 ~ 2010.10)
- 국민연금공단 기금운용
  본부장
  (2010.10 ~ 2013.10)
- 국민대학교 경영학부
  산학협력교수
  (2014.03 ~ 2019.02)
- 現 타임폴리오자산운용
  감사(2021.04 ~ 현재)
- 現 교보증권 사외이사
  (2020.03 ~ 현재)
- 타임폴리오자산운용
상근감사
윤예준 1954-07 1 재선임 - 현대차증권 프로젝트금융
  본부장
  (2010.02 ~ 2011.05)
- 조은저축은행 대표이사
  (2011.11 ~ 2013.09)
- 삼환기업(주) 자금, 회계
  담당임원
  (2013.10 ~ 2014.09)
- 제이영동고속도로(주)
  대표이사
  (2016.12 ~ 2019.12)
- 現 교보증권 사외이사
  (2021.03 ~ 현재)
-
황성식 1956-07 2 신규선임 - LG디스플레이 사외이사
  (2015.02 ~ 2021.03)
- 교보생명 사외이사
  (2016.03 ~ 2020.03)
- 교보생명 사외이사
  (2021.03 ~ 2023.03)
- 신도리코 대표이사
  부회장/고문
  (2019.03 ~ 2022.01)
-
이상호 1965-12 2 신규선임 - 한국수출입은행
  ·재무관리실장
  (2018.07 ~ 2019.12)
  ·해외사업개발단장
  (2020.01 ~ 2020.06)
  ·부행장
  (2020.07 ~ 2023.12)
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
황성식 1956-07 2 신규선임 사외이사인 감사위원 - LG디스플레이 사외이사
  (2015.02 ~ 2021.03)
- 교보생명 사외이사
  (2016.03 ~ 2020.03)
- 교보생명 사외이사
  (2021.03 ~ 2023.03)
- 신도리코 대표이사 부회장/고문   (2019.03 ~ 2022.01)
이찬우 1954-03 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 신용협동조합중앙회 신용공제
  사업 대표이사
  (2008.03 ~ 2010.10)
- 국민연금공단 기금운용본부장
  (2010.10 ~ 2013.10)
- 국민대학교 경영학부 산학협력
  교수(2014.03 ~ 2019.02)
- 現 타임폴리오자산운용 감사
  (2021.04 ~ 현재)
- 現 교보증권 사외이사
  (2020.03 ~ 현재)
윤예준 1954-07 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 현대차증권 프로젝트금융본부장   (2010.02 ~ 2011.05)
- 조은저축은행 대표이사
  (2011.11 ~ 2013.09)
- 삼환기업(주) 자금, 회계 담당
  임원(2013.10 ~ 2014.09)
- 제이영동고속도로(주)대표이사    (2016.12 ~ 2019.12)
- 現 교보증권 사외이사
  (2021.03 ~ 현재)

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