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교보증권(주) 주주총회소집결의
교보증권 2023.02.21 17:15 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 교보증권 본사 19층 강당(비전홀) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 가.제78기 감사보고 나.제78기 영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.최대주주 등과의 거래내역 보고 □ 부의안건 가.제1호 의안 : 제78기 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다.제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 후보 이석기 라.제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(3명) 제4-1호 의안 : 후보 김동환 제4-2호 의안 : 후보 이찬우 제4-3호 의안 : 후보 윤예준 마.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석기 | 1965-01 | 2 | 재선임 | - 교보생명 경영지원실장 (부사장) (1993.09 ~ 2020.12) - 교보증권 상임고문 (2021.01 ~ 2021.03) - 現 교보증권 대표이사 (2021.03 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동환 | 1960-06 | 1 | 재선임 | - 신한카드 사외이사 (2013.03 ~ 2018.03) - 페이퍼코리아 사외이사 (2017.11 ~ 2019.06) - 現한국금융연구원 선임연구위원 (1997.04 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2018.03 ~ 현재) |
現 한국금융연구원 선임연구위원 |
| 이찬우 | 1954-03 | 1 | 재선임 | - 신용협동조합중앙회 신용 공제사업 대표이사 (2008.03 ~ 2010.10) - 국민연금공단 기금운용본부장(2010.10 ~ 2013.10) - 국민대학교 경영학부 산학협력교수(2014.03 ~ 2019.02) - 現 타임폴리오자산운용 감사 (2021.04 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2020.03 ~ 현재) |
現 타임폴리오자산운용 감사 |
| 윤예준 | 1954-07 | 1 | 재선임 | - 제2영동고속도로(주) 대표이사 - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원 - 조은저축은행 대표이사 - 현대차증권 프로젝트금융본부장 - 現 교보증권 사외이사 (2021.03 ~ 현재) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동환 | 1960-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 신한카드 사외이사 (2013.03 ~ 2018.03) - 페이퍼코리아 사외이사 (2017.11 ~ 2019.06) - 現 한국금융연구원 선임연구위원 (1997.04 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2018.03 ~ 현재) |
| 이찬우 | 1954-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 신용협동조합중앙회 신용공제 사업 대표이사 (2008.03 ~ 2010.10) - 국민연금공단 기금운용본부장 (2010.10 ~ 2013.10) - 국민대학교 경영학부 산학협력 교수(2014.03 ~ 2019.02) - 現 타임폴리오자산운용 감사 (2021.04 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2020.03 ~ 현재) |
| 윤예준 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제2영동고속도로(주) 대표이사 - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원 - 조은저축은행 대표이사 - 현대차증권 프로젝트금융본부장 - 現 교보증권 사외이사 (2021.03 ~ 현재) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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