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교보증권(주) 주주총회소집결의

교보증권 2023.02.21 17:15 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-23 09:00
3. 장소 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
교보증권 본사 19층 강당(비전홀)
4. 의안 주요내용 □ 보고사항
    가.제78기 감사보고
    나.제78기 영업보고
    다.내부회계관리제도 운영실태 보고
    라.최대주주 등과의 거래내역 보고

□ 부의안건
    가.제1호 의안 : 제78기 재무제표 승인의 건
    나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    다.제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)
                    후보 이석기
    라.제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사
                    선임의 건(3명)
       제4-1호 의안 : 후보 김동환
       제4-2호 의안 : 후보 이찬우
       제4-3호 의안 : 후보 윤예준
    마.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-21
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이석기 1965-01 2 재선임 - 교보생명 경영지원실장 (부사장)
  (1993.09 ~ 2020.12)
- 교보증권 상임고문
  (2021.01 ~ 2021.03)
- 現 교보증권 대표이사
  (2021.03 ~ 현재)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동환 1960-06 1 재선임 - 신한카드 사외이사
  (2013.03 ~ 2018.03)
- 페이퍼코리아 사외이사
  (2017.11 ~ 2019.06)
- 現한국금융연구원 선임연구위원 (1997.04 ~ 현재)
- 現 교보증권 사외이사
  (2018.03 ~ 현재)
現 한국금융연구원
선임연구위원
이찬우 1954-03 1 재선임 - 신용협동조합중앙회 신용
공제사업 대표이사
 (2008.03 ~ 2010.10)
- 국민연금공단 기금운용본부장(2010.10 ~ 2013.10)
- 국민대학교 경영학부 산학협력교수(2014.03 ~ 2019.02)
- 現 타임폴리오자산운용
감사 (2021.04 ~ 현재)
- 現 교보증권 사외이사
 (2020.03 ~ 현재)
現 타임폴리오자산운용
감사
윤예준 1954-07 1 재선임 - 제2영동고속도로(주) 대표이사
- 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원
- 조은저축은행 대표이사
- 현대차증권 프로젝트금융본부장
- 現 교보증권 사외이사
  (2021.03 ~ 현재)
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김동환 1960-06 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 신한카드 사외이사
  (2013.03 ~ 2018.03)
- 페이퍼코리아 사외이사
 (2017.11 ~ 2019.06)
- 現 한국금융연구원 선임연구위원 (1997.04 ~ 현재)
- 現 교보증권 사외이사
  (2018.03 ~ 현재)
이찬우 1954-03 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 신용협동조합중앙회 신용공제
사업 대표이사
  (2008.03 ~ 2010.10)
- 국민연금공단 기금운용본부장
  (2010.10 ~ 2013.10)
- 국민대학교 경영학부 산학협력
 교수(2014.03 ~ 2019.02)
- 現 타임폴리오자산운용 감사
  (2021.04 ~ 현재)
- 現 교보증권 사외이사
  (2020.03 ~ 현재)
윤예준 1954-07 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 제2영동고속도로(주) 대표이사
- 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원
- 조은저축은행 대표이사
- 현대차증권 프로젝트금융본부장
- 現 교보증권 사외이사
  (2021.03 ~ 현재)
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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