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(주)원익홀딩스 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
원익홀딩스 2023.10.16 17:21 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-10-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-20 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
[부의안건] 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양귀환 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회에 대한 의안 추가 및 세부내용 변경(감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 확정) 등의 사항은 추후 이사회 결의를 통해 주주총회소집전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다. | - 임시주주총회 부의안건 확정에 따른 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2023년 10월 5일로 변경사항 없습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-02 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | ㈜원익홀딩스 본사 강당 (경기도 평택시 마산12로 21) |
||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양귀환 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 부의안건 확정에 따른 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2023년 10월 5일로 변경사항 없습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2023-09-20 주주총회소집결의 2023-09-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양귀환 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 2015.11~현재 법무법인(유) 광장 변호사 2014.05~2016.02 로드스톤파트너스(유) 대표이사 2013.11~2014.05 Volat Altus Holdings, Inc. Managing Director 2010.03~2013.10 동양증권㈜(현, 유안타증권) (최종 : 이사대우) 2003.03~2010.03 법무법인(유) 세종 변호사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양귀환 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015.11~현재 법무법인(유) 광장 변호사 2014.05~2016.02 로드스톤파트너스(유) 대표이사 2013.11~2014.05 Volat Altus Holdings, Inc. Managing Director 2010.03~2013.10 동양증권㈜(현, 유안타증권) (최종 : 이사대우) 2003.03~2010.03 법무법인(유) 세종 변호사 |
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