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팬오션(주) 주주총회소집결의

팬오션 2024.02.08 13:44 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-27 10 : 00
3. 장소 서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용 □ 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고

□ 결의사항
- 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (정학수)
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-08
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 2023년 결산연도부터 외부감사인이 삼정KPMG(기존 삼일PWC)로 변경되었습니다.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정학수 1954-12 3 재선임 2008년~2009년 농림수산식품부 제1차관
2009년~2013년 전주대학교 석좌교수
2018년~2020년 한국농식품유통공사 사외이사
2018년~현재 사단법인 동아시아농업협회 회장
2020년~2023년 사조산업㈜ 사외이사
2021년~현재 팬오션㈜ 사외이사
2022년~현재 한국농어촌희망재단 이사장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정학수 1954-12 3 재선임 사외이사인 감사위원 2008년~2009년 농림수산식품부 제1차관
2009년~2013년 전주대학교 석좌교수
2018년~2020년 한국농식품유통공사 사외이사
2018년~현재 사단법인 동아시아농업협회 회장
2020년~2023년 사조산업㈜ 사외이사
2021년~현재 팬오션㈜ 사외이사
2022년~현재 한국농어촌희망재단 이사장

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