에이치엘비 2020.03.30 15:43 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 494,081 | - 매출액 | 29,776 | |
- 부채총계 | 85,329 | - 영업이익 | -4,939 | ||
- 자본금 | 21,371 | - 당기순이익 | -31,228 | ||
- 자본총계 | 408,752 | *주당순이익(원) | -787 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 362,612 | - 매출액 | 38,421 | |
- 부채총계 | 173,370 | - 영업이익 | -48,731 | ||
- 자본금 | 21,371 | - 당기순이익 | -59,660 | ||
- 자본총계 | 189,242 | *주당순이익(원) | -1,119 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 6명 신규선임 사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 27.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 진양곤 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 사내이사 전복환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 사내이사 도순기 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 사내이사 안기홍 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-5호 사내이사 문정환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-6호 사내이사 Matthew Chang 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-7호 사내이사 William G. Hearl 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-8호 사외이사 박진국 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-9호 사외이사 심재철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 김용웅 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-23 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 현. 에이치엘비(주) 대표이사 현. 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 현. 에이치엘비파워(주) 이사 현. (주)넥스트사이언스 이사 |
전복환 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비(주) 바이오사업총괄 사장 전. (주)대웅 바이오센터 센터장 전. 아지모노도제넥신(주) 연구소 부사장 |
도순기 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비(주) 노마드팀 사장 전. 에이치엘비(주) 복합소재사업본부 사장 전. 현대요트(주) 대표이사 |
안기홍 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비(주) 경영총괄부사장 전. (주)약진통상 경영지원본부장 전. (주)이랜드월드 재무전략본부장 |
문정환 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비(주) 대외협력부문 부사장 전. 에이치엘비파워(주) 사외이사 전. 국가정보원(NIS) |
Matthew Chang |
1974-01 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비(주) 이사 전. HLB USA, Inc. Secretary 전. Mizuho Securities 이사 |
William G.Hearl | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 현. Immunomic Therapeutics, Inc. 대표이사 전. Kirkegaard & Perry Laboratories 이사 전. Capital Genomix, Inc. 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
박진국 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 현. 에이치엘비㈜ 사외이사 현. 성도이현회계법인 고문 현. 제이씨현시스템㈜ 사외이사 |
- |
심재철 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 현. 고려대학교 미디어학부 정교수 현. Asian Communication Research 편집위원장 전. 고려대학교 언론대학원장 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김용웅 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 현. 에이치엘비㈜ 상근감사 전. 신용관리기금(현 금융감독원) |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | - 의약품 원료개발, 생산 및 판매업 - 연구개발 용역 서비스 및 컨설팅업 - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 개발 및 판매업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 수출입업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 무역 및 무역대리업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 유통업 - 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 - 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업 - 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 - 위 각호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업 - 위 각호의 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 - 위 각호에 부대되는 사업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
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