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ROE 위
에이치엘비(주) 주주총회소집결의
에이치엘비 2020.02.26 14:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53 에이치엘비(주) 본사2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제35기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 전복환 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 도순기 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사내이사 Matthew Chang 선임의 건 - 제3-7호 의안 : 사외이사 박진국 선임의 건 - 제3-8호 의안 : 사외이사 심재철 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2019년 제35기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2020.03.20(금)~2020.03.29(일) (주총전일 17시까지) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 현. 에이치엘비(주) 대표이사 현. 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 현. 에이치엘비파워(주) 이사 현. (주)넥스트사이언스 이사 |
| 전복환 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비(주) 바이오사업총괄 사장 전. (주)대웅 바이오센터 센터장 전. 아지모노도제넥신(주) 연구소 부사장 |
| 도순기 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비(주) 노마드팀 사장 전. 에이치엘비(주) 복합소재사업본부 사장 전. 현대요트(주) 대표이사 |
| 안기홍 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비(주) 경영총괄부사장 전. (주)약진통상 경영지원본부장 전. (주)이랜드월드 재무전략본부장 |
| 문정환 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비(주) 대외협력부문 부사장 전. 에이치엘비파워(주) 사외이사 전. 국가정보원(NIS) |
| Matthew Chang |
1974-01 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비(주) 이사 전. HLB USA, Inc. Secretary 전. Mizuho Securities 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진국 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 현. 에이치엘비(주) 사외이사 현. 성도이현회계법인 고문 현. 제이씨현시스템(주) 사외이사 |
- |
| 심재철 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 현. 고려대학교 미디어학부 정교수 현. Asian Communication Research 편집위원장 전. 고려대학교 언론대학원장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용웅 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 현. 에이치엘비(주) 상근감사 전. 신용관리기금(현.금융감독원) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품 원료개발, 생산 및 판매업 - 연구개발 용역 서비스 및 컨설팅업 - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 개발 및 판매업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 수출입업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 무역 및 무역대리업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 유통업 - 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 - 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업 - 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 - 위 각호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업 - 위 각호의 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 - 위 각호에 부대되는 사업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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