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삼성물산(주) 주주총회소집결의

삼성물산 2024.02.14 17:56 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-15 09 : 00
3. 장소 서울특별시 강동구 상일로6길 26
글로벌엔지니어링센터 1층 국제회의장
4. 의안 주요내용 ㅁ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,              
               내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

   - 제1호 의안 : 제60기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
     연결재무제표 승인의 건
     
     ·제1-1호 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서
                 제외) 및 연결재무제표 승인의 건
   
     ·제1-2호 : 제60기 이익배당 및 이익잉여금처분
                 계산서 승인의 건              
   
         제1-2-1호(이사회안)
         : 보통주 현금배당 주당 2,550원,
           우선주 현금배당 주당 2,600원                          
         제1-2-2호(소수주주제안, 시티오브런던 외 4인)         : 보통주 현금배당 주당 4,500원,
           우선주 현금배당 주당 4,550원
         ※ 시티오브런던외 4인 지분합계 1.46%입니다.    
         ※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고
            양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만
            찬성하시기 바랍니다.

   - 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건

   - 제3호 의안(소수주주제안, 시티오브런던 외 4인)
     : 자기주식 취득의 건
     ※ 시티오브런던외 4인 지분합계 1.46%입니다.
 
   - 제4호 의안 : 이사 선임의 건

     ·제4-1-1호 : 사외이사 최중경 선임의 건
     ·제4-1-2호 : 사외이사 김경수 선임의 건
     ·제4-2-1호 : 사내이사 오세철 선임의 건
     ·제4-2-2호 : 사내이사 이준서 선임의 건
     ·제4-2-3호 : 사내이사 이재언 선임의 건

   - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 최중경 선임의 건

   - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-14
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
오세철 1962-11 3 재선임 - 2021-현재
 : 삼성물산 대표이사 사장 겸 건설부문장

- 2016-2020
 : 삼성물산 건설부문 플랜트사업부장 부사장

- 2013-2015
 : 삼성물산 건설부문 글로벌조달실장 전무

- 2011-2012
 : 삼성물산 건설부문 건축팀장
이준서 1967-01 3 재선임 - 2021-현재
 : 삼성물산 패션부문장 부사장

- 2020
 : 삼성물산 패션부문 상해법인장 전무

- 2019
 : 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 사업부장 전무

- 2017-2018
 : 삼성물산 패션부문 경영지원담당 겸
   에잇세컨즈 사업부장 전무

- 2016
 : 삼성물산 패션부문 경영지원담당 상무

- 2015
 : 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 사업부장 상무

- 2014
 : 제일모직 패션부문 액세서리 사업부장 상무

- 2012-2013
 : 제일모직 패션부문 경영지원담당 겸
   전략기획담당 상무

- 2011-2012
 : 제일모직 패션부문 전략기획담당 상무
이재언 1968-11 3 신규선임 - 2023-현재
 : 삼성물산 상사부문 사장

- 2022-2023
 : 삼성물산 상사부문 기획팀장
   겸 신사업팀장 부사장

- 2020-2022
 : 삼성물산 상사부문 소재사업부장 부사장

- 2018-2020
 : 삼성물산 상사부문 일본총괄 상무

- 2017(5~12월)
 : 삼성물산 상사부문 베트남담당 상무
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최중경 1956-09 3 재선임 - 2021-현재
 : 한미협회장

- 2020-현재
 : CJ ENM 사외이사

- 2017-현재
 : 한국가이드스타 이사장

- 2017-2019
 : 고려대 행정전문대학원
   석좌교수

- 2016-2020
 : 한국공인회계사회 회장

- 2011(1~11월)
 : 제3대 지식경제부 장관

- 2010(4~12월)
 : 대통령실
   경제수석비서관

- 2008-2010
 : 주 필리핀대사

- 2008(3~7월)
 : 기획경제부 제1차관

- 2003-2005
 : 재정경제부 국제금융국
   국장

- 2001-2003
 : 재정경제부 비서실 실장
- CJ ENM(사외이사)
김경수 1960-06 3 신규선임 - 2019-현재
 : 법무법인(유) 율촌
   변호사

- 2016-현재
 : 한국동물병원협회
   고문변호사

- 2015(2~12월)
 : 대구고등검찰청 검사장

- 2013-2015
 : 부산고등검찰청 검사장

- 2013(4~12월)
 : 대전고등검찰청 검사장

- 2012-2013
 : 대검찰청 중앙수사부
   부장

- 2011-2012
 : 서울고등검찰청
   차장검사

- 2010-2012
 : 서울고등검찰청 형사부
   부장검사
- 한화에너지
  (사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최중경 1956-09 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 2021-현재
 : 한미협회장

- 2020-현재
 : CJ ENM 사외이사

- 2017-현재
 : 한국가이드스타 이사장

- 2017-2019
 : 고려대 행정전문대학원
   석좌교수

- 2016-2020
 : 한국공인회계사회 회장

- 2011(1~11월)
 : 제3대 지식경제부 장관

- 2010(4~12월)
 : 대통령실 경제수석비서관

- 2008-2010
 : 주 필리핀대사

- 2008(3~7월)
 : 기획경제부 제1차관

- 2003-2005
 : 재정경제부 국제금융국 국장

- 2001-2003
 : 재정경제부 비서실 실장

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