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(주)지에스홈쇼핑 주주총회소집결의
GS홈쇼핑 2021.03.09 15:44 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 선유로 82 GS강서N타워 1층 로비 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 제27기(2020.1.1~2020.12.31) 감사보고 나. 제27기(2020.1.1~2020.12.31) 영업보고 다. 제27기(2020.1.1~2020.12.31) 내부회계제도 운영실태 보고 2) 부의사항 제1호 의안 : 제27기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 김석환 기타비상무이사 선임의 건 (이사회 추천) 2-2호 의안 : 김희관 사외이사 선임의 건 (사외이사후보추천위원회 추천) 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 : 김희관 사외이사인 감사위원 선임의 건 (이사회 추천) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 윤종원 사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사후보추천위원회 추천) - 상법상 회계 및 재무전문가 제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석환 | 1962-12 | 2년 | 재선임 | -GS글로벌 CFO 상무 -GS이앤알 경영지원본부장 CFO 전무 -現,GS 재무팀장(CFO) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희관 | 1963-11 | 2년 | 재선임 | -미국 하버드대 법학 석사 -광주고등검찰청 검사장 -법무연수원장 -現, 김희관법률사무소 대표 변호사 |
- |
| 윤종원 | 1972-11 | 2년 | 신규선임 | -삼일회계법인 품질관리실 -금융감독원 연석회의 위원 -한국회계기준원 자문위원 -現, 대주회계법인 품질관리실 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희관 | 1963-11 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -미국 하버드대 법학 석사 -광주고등검찰청 검사장 -법무연수원장 -現, 김희관법률사무소 대표변호사 |
| 윤종원 | 1972-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -삼일회계법인 품질관리실 -PwC US, Risk Management Dept. -한국공인회계사회 심리위원 및 연구위원 -現, 대주회계법인 품질관리실 |
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