휴맥스홀딩스 2022.03.30 17:04 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,691 | - 매출액 | 7,756 | |
- 부채총계 | 44,853 | - 영업이익 | 870 | ||
- 자본금 | 6,289 | - 당기순이익 | -3,361 | ||
- 자본총계 | 124,837 | *주당순이익(원) | -308 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 970,797 | - 매출액 | 7,756 | |
- 부채총계 | 592,963 | - 영업이익 | -13,883 | ||
- 자본금 | 6,289 | - 당기순이익 | -20,945 | ||
- 자본총계 | 377,834 | *주당순이익(원) | -1,918 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규 선임, 감사 1명 재선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제33기 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 변대규 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 이장우 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사 김진형 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 - 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당손실을 표기하였습니다. | |||||
※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
변대규 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 2009 ~ 현재 (주)휴맥스홀딩스 대표이사 2011 ~ 2013 포스코 사외이사 2017 ~ 현재 네이버(주) 이사회 의장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이장우 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 1988 ~ 2022 경북대학교 교수 2014 ~ 2015 한국경영자학회 회장 2016 ~ 2019 전자부품연구원 이사장 2019 ~ 현재 한국국제교류재단 비상임이사 |
해당사항 없음 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김진형 | 1965-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1990 연세대학교 경제학 2006 ~ 2010 (주)맥시안 관리담당 임원 2011 ~ 2013 (주)클린컴 부사장 2014 ~ 현재 (주)콘코드컨설팅 대표 |
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