부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

세하(주) 정기주주총회결과

세하 2023.03.24 16:49 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		200,977	- 매출액	227,325
	- 부채총계		99,694	- 영업이익	3,503
	- 자본금		57,563	- 당기순이익	2,263
	- 자본총계		101,283	*주당순이익(원)	39
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제39기 재무제표 승인의 건→원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1-1호의안: 사내이사 단우영 선임의 건 →원안대로 가결 제2-1-2호의안: 사내이사 안재호 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호의안: 사외이사 김마이클민제 선임의건 →원안대로 가결 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까리조 함.
※ 관련공시	2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단우영	1979-06	3	재선임	현) 해성산업(주) 사내이사 부회장 현) 한국제지(주) 사내이사 부회장 현) 해성디에스(주) 사내이사 부회장 현) (주)한국팩키지 사내이사 부회장 현) 계양전기(주) 사내이사 부회장 현) 세하(주) 사내이사 부회장 현) (주)우영엔지니어링 사내이사
안재호	1962-12	3	재선임	전) 삼성SDI(주) 부사장 현) 한국제지(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김아이클민제	1978-03	3	재선임	전) 센코어테크 이사(겸직/ BRV 파견) 전) BRV Capital Management 이사	리젠트파트너스 부대표