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(주)마니커 주주총회소집결의
마니커 2023.03.09 16:42 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7 (주)마니커 본사 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제38기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명 재선임) □사외이사 후보자 : 변철 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변철 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 회계학과 동부산업 신사업기획팀 Mastercard International Korea 동부하이텍 Accounting ERP Project PM (주)실리콘하모니 경영관리담당 상무 (주)하나텍 상무 (현)드림투자주식회사 대표 |
드림투자주식회사 대표 |
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