부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)팜스토리 정기주주총회결과

팜스토리 2022.03.31 16:17 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	633,947		- 매출액	1,035,698
	- 부채총계	452,298		- 영업이익	25,384
	- 자본금	57,509		- 당기순이익	13,351
	- 자본총계	181,649		*주당순이익(원)	121
나. 연결	- 자산총계	841,184		- 매출액	1,033,918
	- 부채총계	585,623		- 영업이익	25,114
	- 자본금	57,509		- 당기순이익	4,932
	- 자본총계	255,561		*주당순이익(원)	46
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,765,056,525
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.06
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 - 31기(2021년 1월 1일 ~ 2021년12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 현금배당 : 25원/주 → 원안대로 승인 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 - 이사 선임의 건 3-1의안 : 사내이사(지원철) 선임의 건 3-2의안 : 사내이사(배수한) 선임의 건 3-3의안 : 사내이사(김충석) 선임의건 3-4의안 : 사외이사(곽영국) 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 - 감사(류창열) 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다.
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지원철	1954-07	3	재선임	- 서울대학교 동물자원학과 졸업 - 송암목장(축산) 운영 - ㈜퓨리나코리아 특수사업본부장 - ㈜이지홀딩스 명예회장(현재)
배수한	1972-08	3	재선임	- 서울대학교 대학원 동물영양학과 졸업 - (주)에이티엔씨 기술연구소 소장 - (주)이지홀딩스 제품관리팀 소장 - (주)팜스토리 대표이사 (현)
김충석	1964-04	3	재선임	- 중앙대학교 회계학과 졸업 - (주)유한 사이나미드 - (주)팜스토리 재무통합본부 사장(현) - (주)이지홀딩스 대표이사 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽영국	1967-08	3	재선임	- 국립세무대학 내국세학과 졸업 - 한국방송통신대학교 경영학과 졸업 - 2010년 세무사 자격 취득 - 서울 지방국세청 조사국 등 근무 - 국세청 조사국 근무 - 법무법인(유)태평양 (현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류창열	1963-08	3	신규선임	상근	- 경희대학교 경제학과 - 연세대학교 경영전문대학원 - 한국수출입은행 중소중견금융부 부장