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(주)팜스토리 주주총회소집결의
팜스토리 2023.03.16 16:03 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K호텔앤리조트 애비뉴 3층 동강A홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 - 32기(2022년 1월 1일 ~ 2022년12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 현금배당 : 25원/주 제2호 의안 - 이사 선임의 건 2-1의안 : 사내이사(지현욱) 선임의 건 제3호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지현욱 | 1978-11 | 3 | 재선임 | - 서울대 건축학과 졸업 - 한미파슨스 근무 - Cornell Univ.MBA 졸업 - A.T.Kearney Korea 근무 - (주)이지홀딩스 입사 - 現㈜이지홀딩스 대표이사 |
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