팜스토리 2021.03.16 15:59 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
시간 | 09:00 | ||
2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K호텔앤리조트 애비뉴 3층 동강A홀 |
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3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 - 30기(2020년 1월 1일 ~ 2020년12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 현금배당 : 50원/주 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건 3-1의안 : 사내이사(편명식) 선임의 건 3-2의안 : 사외이사(허 영) 선임의 건 제4호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 1 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
편명식 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - 건국대 축산학과 졸업 - 천하제일 영업부장 - ㈜팜스토리 대표이사 (현) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
허 영 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - London Business School 재무석사 - 안진회계법인 - 김·장 법률사무소 - 마자르 새빛 회계법인 (현) |
재단법인 디지털시청 100퍼센트(감사) |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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