아주IB투자 2019.03.28 13:35 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,559 | - 매출액 | 29,871 | |
- 부채총계 | 46,980 | - 영업이익 | 7,173 | ||
- 자본금 | 59,357 | - 당기순이익 | 5,542 | ||
- 자본총계 | 124,579 | *주당순이익(원) | 51 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 339,546 | - 매출액 | 72,825 | |
- 부채총계 | 183,672 | - 영업이익 | 14,947 | ||
- 자본금 | 59,357 | - 당기순이익 | 11,754 | ||
- 자본총계 | 155,874 | *주당순이익(원) | 107 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 2,967,851,250 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 2명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> 제1호 의안 : 제45기제무재표 승인의 건 제1-1호 : 제45기 재무제표 승인의 건 제1-2호 : 제45기 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 제45기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 김지원 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 최용진 선임의 건 제4-3호 : 기타비상무이사 황규민 선임의 건 제4-4호 : 기타비상무이사 유재형 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다. | |||||
※관련공시 | 2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-13 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김지원 | 1967-11 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 졸업 - 국민리스 (91-99) - 現 아주아이비투자 (99-현재) |
최용진 | 1971-01 | 2 | 재선임 | - 성균관대학교 졸업 - KTB네트워크 (96-99) - 아주기술투자 (99-09) - 아주산업 (10-12) - 現 아주아이비투자 (12-현재) |
황규민 | 1960-05 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 졸업 - 법무법인 원 (09-14) - 법무법인 한결 (14-현재) |
유재형 | 1960-09 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 졸업 - 한국IBM (86-08) - 아주 자동차부문총괄대표 (15-현재) - 아주 미래전략실 실장 (16-현재) |
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