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기준
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ROE 위
아주아이비투자(주) (정정)주주총회소집결의
아주IB투자 2020.03.06 16:02 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 일정 및 의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2020-03-27 오전 9시 | 2020-03-30 오전 9시 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사외이사 양정규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최세학 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 염규옥 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 문규영 선임의 건 |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사외이사 한창수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최세학 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 염규옥 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 문규영 선임의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 양정규 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 최세학 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 염규옥 선임의 건 |
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 한창수 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 최세학 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 염규옥 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | 2020-03-06 |
| [사외이사선임 세부내역] | 양정규 | 한창수 |
| [감사위원선임 세부내역] | 양정규 | 한창수 |
| [사업목적 변경 세부내역] - 사업목적 추가 |
- | 10.엑셀러레이터 업무 수행(초기창업자 등의 선발 및 투자, 전문 보육 등) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로98길 28 스파크플러스 유니버스점 B1 언더그라운드홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사외이사 한창수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최세학 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 염규옥 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 문규영 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 한창수 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 최세학 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 염규옥 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-02-12 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문규영 | 1951-11 | 2년 | 재선임 | (현)아주 그룹 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창수 | 1968-05 | 2년 | 신규선임 | (전)고려대학교 의과대학 부교수 (현)고려대학교 의과대학교수 |
- |
| 최세학 | 1965-10 | 2년 | 재선임 | (전)유비즈 법률사무소 (현)법무법인 유비즈 |
- |
| 염규옥 | 1971-10 | 2년 | 재선임 | (전)KPMG산동회계법인 (현)도원회계법인 |
(주)화승알앤에이(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한창수 | 1968-05 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)고려대학교 의과대학 부교수 (현)고려대학교 의과대학 교수 |
| 최세학 | 1965-10 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)유비즈 법률사무소 (현)법무법인 유비즈 |
| 염규옥 | 1971-10 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)KPMG산동회계법인 (현)도원회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10.엑셀러레이터 업무 수행(초기창업자 등의 선발 및 투자, 전문 보육 등) | 신규사업 추진에 따른 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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