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기준
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ROE 위
아주아이비투자(주) 주주총회소집결의
아주IB투자 2019.02.13 14:04 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로98길 28 스파크플러스 유니버스점 B1 언더그라운드홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제45기 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제45기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 최용진 선임의 건 제4-3호 의안 : 기타비상무이사 황규민 선임의 건 제4-4호 의안 : 기타비상무이사 유재형 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 정관 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지원 | 1967-11 | 2 | 재선임 | - 국민리스(91-99) - 아주IB투자(99-현재) |
| 최용진 | 1971-01 | 2 | 재선임 | - KTB네트워크(96-99) - 아주기술투자(99-09) - 아주산업 (10-12) - 아주IB투자(12-현재) |
| 황규민 | 1960-05 | 2 | 재선임 | - 법무법인 원 (09-14) - 법무법인 한결(14-현재) |
| 유재형 | 1960-09 | 2 | 재선임 | - 한국IBM (86-08) - 아주 자동차부문총괄대표(15-현재) - 아주 미래전략실 실장(16-현재) |
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