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ROE 위
(주)코리아나화장품 주주총회소집결의
코리아나 2022.02.07 16:37 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6 코리아나화장품 본사 송파기술연구소 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제34기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 상근감사 이장우 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장우 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 경희대, 연세대학교 전문대학원 경희대 경영학 박사 이메이션(3M) USA 글로벌 브랜드총괄대표 現한국마케팅협회 부회장 現한국소비자포럼 기업위원장 現라이브커머스 포럼 회장 |
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