부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)코리아나화장품 정기주주총회결과
코리아나 2021.03.30 18:13 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,519 | - 매출액 | 73,428 | |
| - 부채총계 | 33,116 | - 영업이익 | -2,230 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -425 | ||
| - 자본총계 | 78,403 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,173 | - 매출액 | 86,658 | |
| - 부채총계 | 36,268 | - 영업이익 | -844 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -539 | ||
| - 자본총계 | 77,905 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고 라. 제33기 재무제표 보고(연결,별도) 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제33기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 -> 보고로 대체 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 의결정족수 부족으로 부결 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근이사 유학수 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 상근이사 유상옥 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 박동진 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사 이장우 선임의 건 -> 의결정족수 부족으로 부결 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건(연결, 별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였습니다. > 재무제표 이사회 승인일 : 2021년 3월 22일 - 제4호의안 : 감사 이장우 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결되어 회사의 감사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의하여 기존 감사인 이장우 감사가 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 감사의 권리 및 의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-25 참고서류 2021-02-25 주주총회소집공고 2021-02-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유학수 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 세종대, 고려대경영대학원 ㈜아름다운나라 대표이사 역임 現(주)코리아나바이오 대표이사 現(주)아트피아 대표이사 現(주)코리아나화장품 대표이사 |
| 유상옥 | 1933-12 | 3 | 재선임 | 고려대, 고려대경영대학원 경영학박사, 공인회계사 동아제약㈜ 상무이사 역임 라미화장품㈜ 대표이사 역임 동아유리공업㈜대표이사 역임 現(주)코리아나화장품 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동진 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 공인회계사_KICPA(1997) 대주회계법인(CPA) 삼일회계법인(CPA) 現대성삼경회계법인 파트너(CPA) |
現대성삼경회계법인 파트너(CPA) |
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