위너지스 2018.07.30 17:59 댓글0
정 정 신 고 (보고)
2018년 07월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 07월 12일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
9. 납입일 | 기재정정 | 2018년 07월 30일 | 2018년 07월 31일 |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
추가기재 |
- | 바. 최대주주 변경 예정 금번 유상증자 납입이 이루어질 경우최대주주가 (유)우민에서 최재훈으로 변경될 수 있습니다. |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 변경에 따른 정정 |
(주1) | (주2) |
(주1)
정정 전
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
한창우 |
주주 |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
일반공모 80,000주 | 800,000 |
1년간 보호예수 |
서지훈 |
주주 |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
일반공모 60,000주 | 800,000 |
1년간 보호예수 |
최미정 |
주주 |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
일반공모 60,000주 | 800,000 |
1년간 보호예수 |
신미라 |
주주 |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
일반공모 80,000주 | 800,000 |
1년간 보호예수 |
이인수 |
주주 |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
일반공모 40,000주 | 800,000 |
1년간 보호예수 |
유연학 |
주주 |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
일반공모 80,000주 | 800,000 |
1년간 보호예수 |
이영자 |
주주 |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
일반공모 80,000주 | 800,000 |
1년간 보호예수 |
홍수연 |
주주 |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
일반공모 80,000주 | 800,000 |
1년간 보호예수 |
서재문 |
- | 1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 600,000 |
1년간 보호예수 |
백승관 | - | 1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 140,000 | 1년간 보호예수 |
윤영수 | - | 1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 60,000 | 1년간 보호예수 |
이호열 |
주주 |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
일반공모 60,000주 | 800,000 |
1년간 보호예수 |
허선경 |
주주 |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
일반공모 39,999주 | 800,000 |
1년간 보호예수 |
김예원 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 800,000 |
1년간 보호예수 |
이윤희 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 800,000 |
1년간 보호예수 |
구소연 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 800,000 |
1년간 보호예수 |
(주)노블자산개발 | - |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 800,000 |
1년간 보호예수 |
(주2)
정정 후
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
이성재 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 400,000 |
1년간 보호예수 |
김유아 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 300,000 |
1년간 보호예수 |
이선재 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 300,000 |
1년간 보호예수 |
김혜진 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 200,000 |
1년간 보호예수 |
정희수 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 100,000 |
1년간 보호예수 |
김신아 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 100,000 |
1년간 보호예수 |
이희순 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 80,000 |
1년간 보호예수 |
이창헌 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 120,000 |
1년간 보호예수 |
최재훈 |
당사의 현재 |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
-. (주)남양씨피엠 주식 15,000(지분율 50%)주 취득 -. 단기차입금 : 111,785,804원 |
10,400,000 |
1년간 보호예수 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 07월 12일 | |
회 사 명 : | 주식회사 위너지스 | |
대 표 이 사 : | 최 재 훈 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 428, 1106호 (역삼동, 아비스타 R&D센터) |
|
(전 화) 02-546-6200 | ||
(홈페이지)http://www.catea.info/kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 최 재 훈 |
(전 화) 070-8859-3712 | ||
유상증자 결정
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 12,000,000 |
기타주식 (주) | - | |
2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 6,495,008 |
기타주식 (주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
운영자금 (원) | 6,000,000,000 | |
타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
기타자금 (원) | - | |
5. 증자방식 | 제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 | - |
주식의 내용 | - |
기타 | - |
6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 |
기타주식 (원) | - | |
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 할증율 10.13% | |
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 제2항 | |
9. 납입일 | 2018년 07월 31일 | |
10. 신주의 배당기산일 | 2018년 01월 01일 | |
11. 신주권교부예정일 | 2018년 08월 23일 | |
12. 신주의 상장 예정일 | 2018년 08월 24일 | |
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
- 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
- 납입예정 주식수 | - | |
14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
15. 이사회결의일(결정일) | 2018년 07월 12일 | |
- 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
불참 (명) | - | |
- 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모-1년간 전량 보호예수) | |
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 발행가액 산정
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거하여, 기준주가를 산정하여야 하나 당사는 현재 감사범위제한에 의한 의견거절 및 회계처리위반으로 인한 상장적격성 실질심사 대상 여부를 심사할 예정으로 현재 주권매매거래정지기간이 2개월 이상 지속되고 있습니다.
2018년 03월 28일 형성된 최종거래가액은 309원이며, 2018년 05월 28일 임시주주총회에서 자본금 감소(20대1)의 건이 승인되어 자본금 감소가 완료 되었는 바, 최종거래가액 309원에서 상기 감자비율을 반영한 산술 주가인 6,180원[309원 × 20(감자비율)]이 됩니다.
당사는 주권매매거래정지가 지속되는 현재 시점에서 주식시장에서 거래되는 공정한 주가 및 시가를 알 수 없기에 공정한 시장상황 등을 고려하여 본 기준주가에 반영할 수 없었고, 당사가 사후면세점 및 통신사업을 주된 사업으로 영위하고 있는 바, 주식시장에서 거래중인 당사와 유사한 업종 및 유사한 다른 상장회사를 알아내려고 모색하였으나 유사기업에 대한 비교가능한 회사를 찾을 수 없었습니다.
따라서 당사는 상기와 같은 사유로 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제5-18조에 의거하여 기준주가를 산정할 수 없어 당사 내부 검토 결과 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 시행세칙 제4조 내지 제6조에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균한 가액으로 하는 본질가치 평가방법이 제일 현실적인 평가방법이라 판단되어 본질가치로 평가하였습니다.
그 본질가치(454원)에 할증율 10.13%를 적용하여 500원으로 발행가액을 산출하였습니다.
나. 자금조달목적
(단위:백만원) |
사용목적 | 금액 | 내용 |
---|---|---|
운영자금 | 6,000 | * 면세점 상품구입대 (9억원) * 통신사업부 매입대 (6억원) * 2상 임상비 (15억원) * 지급수수료(외부감사비 등) (5억원) * 급여 및 국세 등(16억원) * 인터넷 매입대 및 기타 미지급 등 (9억원) |
다. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수됩니다.
라. 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수되며, 보호예수에 관한 사항은 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)에서 해당증권의 신주권교부예정일 다음날 확인가능합니다.
마. 기타사항
(1) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
(2) 본 유상증자 일정은 관계기간의 조정과정에서 변경될 수 있습니다.
바. 최대주주 변경 예정
금번 유상증자 납입이 이루어질 경우 최대주주가 (유)우민에서 최재훈으로 변경될 수 있습니다.
【제3자배정 근거, 목적 등】 |
제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
---|---|
제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정 발행하는 경우와 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내법인에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 경영상의 필요 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 10. 회사의 매출증대등 거래관계의 유지에 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우 11. 차입금등 채무를 자본금으로 전환함에 따라 기존 채권자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
재무구조개선 등 경영상 목적을 달성 |
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
이성재 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 400,000 |
1년간 보호예수 |
김유아 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 300,000 |
1년간 보호예수 |
이선재 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 300,000 |
1년간 보호예수 |
김혜진 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 200,000 |
1년간 보호예수 |
정희수 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 100,000 |
1년간 보호예수 |
김신아 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 100,000 |
1년간 보호예수 |
이희순 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 80,000 |
1년간 보호예수 |
이창헌 |
- |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 120,000 |
1년간 보호예수 |
최재훈 |
당사의 현재 |
1. 재무구조 개선을 위해 이사회에서 선정 2. 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 선정 3. 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
-. (주)남양씨피엠 주식 15,000(지분율 50%)주 취득 -. 단기차입금 : 111,785,804원 |
10,400,000 |
1년간 보호예수 |
전문가방송
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